CIJur - Centro de Información Jurídica del Ministerio Público de la Provincia de Bs. As.

Octubre 13, 2020

Seminario Sobre Prevención de Lavado de Activos

Asociación Argentina de Estudios Fiscales

A través de ZOOM

Día: 29 de octubre de 2020, 9 a 13:30h

Apertura de las Jornadas

Palabras de: Dr. Carlos A. Abeledo (Presidente AAEF)

Primer Panel: Modalidad Exposición

“TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y SUS DESAFÍOS EN LA PREVENCIÓN"

Moderadora:

Dra. Teresa Gómez

Expositores:

Dr. Daniel Rybnik

“Stable Coins”.

Dra. Celeste Plee

“La mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrrorismo en la era digital”

.Dr. Manuel Santos Mailland

"Investigaciones penales y criptoactivos: ¿rige el secreto bancario?"

Dr. Tadeo Fernández

“Riesgos de lavado de activos vinculados con COVID-19”

Segundo Panel: Modalidad Conversatorio

“PERSECUCIÓN PENAL DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO.”

Moderador : Dr. Manuel Tessio

Expositores:

Dr. Juan Carlos Bonzón

"Semblanzas de la jurisprudencia en materia de lavado de activos"

Dr. Mario H. Laporta

"Delito de Lavado de Activos"

Dr. Hernán Casinelli

"Responsabilidades asignadas a los profesionales de Ciencias Económicas"

Dr. Lucas Bello

"Técnicas especiales de Investigación y lavado de dinero. Informantes y agentes encubiertos"

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