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Octubre 13, 2020

Seminario Sobre Prevención de Lavado de Activos

Asociación Argentina de Estudios Fiscales

A través de ZOOM

Día: 29 de octubre de 2020, 9 a 13:30h

 

Apertura de las Jornadas

Palabras de: Dr. Carlos A. Abeledo (Presidente AAEF)

 

Primer Panel: Modalidad Exposición

“TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y SUS DESAFÍOS EN LA PREVENCIÓN"

 

Moderadora:

Dra. Teresa Gómez

 

Expositores:

Dr. Daniel Rybnik

“Stable Coins”.

 

Dra. Celeste Plee

“La mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrrorismo en la era digital”

 

.Dr. Manuel Santos Mailland

"Investigaciones penales y criptoactivos: ¿rige el secreto bancario?"

 

Dr. Tadeo Fernández

“Riesgos de lavado de activos vinculados con COVID-19”

 


 

Segundo Panel: Modalidad Conversatorio

“PERSECUCIÓN PENAL DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO.”

 

Moderador : Dr. Manuel Tessio

 

Expositores:

Dr. Juan Carlos Bonzón

"Semblanzas de la jurisprudencia en materia de lavado de activos"

 

Dr. Mario H. Laporta

"Delito de Lavado de Activos"

 

Dr. Hernán Casinelli

"Responsabilidades asignadas a los profesionales de Ciencias Económicas"

 

Dr. Lucas Bello

"Técnicas especiales de Investigación y lavado de dinero. Informantes y agentes encubiertos"

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Congreso Internacional “El Ministerio Público en sus tres ramas de gestión”
El evento, organizado por el Centro de Información Jurídica (CIJur), reunirá a destacados expositores nacionales y del exterior los días 13 y 14 de noviembre. Será una actividad gratuita y se otorgarán certificados de asistencia.
Segunda edición del libro “Derecho de la energía: el sector eléctrico”
En septiembre de 2025 se llevó a cabo la presentación de la segunda edición del libro “Derecho de la energía: el sector eléctrico”, coordinado por Víctor Hernández-Mendible y Jorge Danós Ordóñez.
UCALP lanza una nueva diplomatura en Derecho Parlamentario Provincial y Local
La Universidad Católica de La Plata (UCALP), a través del Instituto de Análisis Políticos y Electorales (IAPE), presentó la nueva Diplomatura en Derecho Parlamentario Provincial y Local, que comenzará a dictarse en septiembre de 2025.
Jornada Nacional de Derecho Registral en la UCA
Los días 27 y 28 de noviembre de 2025 se llevará a cabo en la Universidad Católica Argentina (UCA) la Jornada Nacional de Derecho Registral, un espacio de encuentro y formación que reunirá a especialistas de todo el país. La actividad tendrá lugar en el Auditorio Dr. Francisco Valsecchi, del Edificio San José, en Puerto Madero.
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