La instrucción fue conducida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del dr. Sebastián Villalba, que llevó a cabo exhaustivas tareas investigativas para dar con el sujeto sospechado de organizar las operaciones presuntamente fraudulentas. 

Con la colaboración de personal de Gendarmería Nacional, en la jornada del martes 16 de junio, se realizaron una serie de allanamientos en Moreno ordenados por el Juzgado de Garantías N.° 2, a cargo del Dr. Facundo Oliva. Dichos operativos concluyeron con la detención de un hombre de 32 años, quien sería el presunto jefe de una organización a la que se atribuyen múltiples estafas ocurridos durante varios meses en el año 2016 en diversas localidades del Departamento Judicial Mercedes y zonas aledañas. 

El miércoles 17 de junio del corriente el sospechoso compareció ante el agente fiscal interviniente en el marco la audiencia de declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal por los delitos de “Estafas reiteradas” (16 hechos) y “Asociación ilícita agravada por haber asumido la calidad de jefe u organizador”.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el 3 de septiembre de 2016 el presunto autor ingresó al cajero externo de una entidad bancaria sita en calle 27 entre 16 y 18 de la ciudad de Mercedes  y realizó una serie de maniobras en el sector de inserción de tarjetas colocando un artefacto y se retiró del lugar. Seguidamente, otra persona ingresó y al hacer uso del dispositivo, su tarjeta de débito quedó retenida. A continuación, otro sujeto presuntamente involucrado en la maniobra delictiva se presentó a efectos de facilitar la comunicación con otra persona que obtuvo los datos bancarios de la víctima, quien se retiró con la creencia de que su plástico, al no poder retirarlo, había sido dado de baja. Finalmente, otro sujeto ingresó al cajero, recuperó la tarjeta retenida, y utilizando los datos que la víctima, efectuó una extracción. 

En la misma jornada idéntica maniobra delictiva habría sido realizada en la localidad de Nueve de Julio. En efecto, el presunto jefe habría cometido hechos de similares características en otras fechas y entidades bancarias, entre los cuales trascendieron diversos casos en Carmen de Areco, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Alberti, Bernal, Ciudadela y San Martín.

También se está investigando la participación de la presunta organización en hechos de similares características ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe.