La investigación fue llevada a cabo en la Unidad Funcional de Instrucción N.° 2 del partido judicial  Moreno-General Rodríguez, a cargo de la Dra. Carina Saucedo, e incluyó la recopilación y el estudio de otras pesquisas en trámite ante distintas fiscalías departamentales, así como declaraciones testimoniales, análisis de redes sociales, tareas de campo y escuchas telefónicas. Con el material obtenido, se solicitó a la titular del  Juzgado de Garantías N.° 1,Dra. Adriana Julián, las órdenes de allanamiento que se efectivizaron el domingo 27 de junio.

Durante las diligencias, además de las 9 detenciones mencionadas, el personal del Departamento de Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires incautó una importante cantidad de vehículos y autopartes con pedido de secuestro, chapas patentes y llaves de ignición, documentación, armas de fuego, aparatos de telefonía celular y dinero en efectivo.

El pasado 28 de junio se tomó declaración a los detenidos, en los términos del art. 308 del CPP en orden a los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas, encubrimiento agravado, adulteración de la numeración registral y uso de documentos falsos.