En el marco de tareas de inteligencia criminal practicadas desde fines del 2020, por la DDI I San Nicolás y la Policía Judicial del Ministerio Público, la magistrada María Eugenia Maiztegui, a cargo del Juzgado de Garantías N.° 3 del Departamento Judicial San Nicolás, ordenó diversos  allanamientos en los que habría sido desarticulada una red de juego clandestino en Ramallo.

La causa se inició con la denuncia radicada el día 10 de noviembre del 2020 por agentes oficiales de Lotería, tras las evidencias acercadas por algunos agencieros de la zona, sobre la oferta de juegos y apuestas clandestinas.

Inicialmente, tramitó en la UFI N.° 2 departamental, la cual declinó su competencia el  30 de noviembre de 2020, por lo que fue radicada ante la UFI N.° 4 del Departamento Judicial de San Nicolás, a cargo del agente fiscal Dr. Ariel Tempo. 

El secretario general de la fiscalía, Dr. Guillermo Soler, informó que, atendiendo a los términos de la denuncia formulada, se pretendía la investigación del presunto delito previsto en el art. 301 bis del Código Penal, que persigue la organización y explotación del juego clandestino ("...el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente...").

En la jornada del 24 de junio pasado, se requirieron al Juzgado de Garantías interviniente las órdenes para allanar 8 objetivos de distintas ciudades cercanas a Ramallo, entre ellas Pérez Millán, Santa Lucía, La Violeta, Arrecifes; efectivizadas el pasado 30 de junio, fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras, tablets, y demás elementos vinculados con el ilícito denunciado que se encuentran reservados para ser peritados.

En esa oportunidad, también se notificó a ocho personas de la imputación penal, las que quedaron a disposición de la fiscalía general de San Nicolás, sin que se produjera detención alguna, si bien presuntamente las investigaciones de los grupos operativos de la Sub Estación de Policía comunal de Pérez Millán, la DDI I San Nicolás y la Policía Judicial del Ministerio Público han logrado identificar la identidad de los líderes de la red delictiva de juego clandestino. 

La práctica ilegal, según los diferentes testimonios brindados, se ejercía, tanto de forma presencial como virtual, por la plataforma digital Rapoker, ofreciendo juegos de Póker, Black Jack, Maquinitas y Slots, apuestas deportivas y carreras de caballos.