La investigación se había iniciado en el mes de septiembre de 2021 con un hecho ocurrido en la localidad de Bernal, cuando la víctima recibió un llamado telefónico por parte de un individuo que se hizo pasar por el hijo de la damnificada, en la línea instalada en su domicilio. 

En dicha llamada el supuesto familiar manifestaba ser protagonista de un trágico episodio vial, logrando engañar a la mujer quien entregó dinero en forma voluntaria, por la suma de $ 57.000, a dos presuntos abogados del estudio jurídico que se presentaron en el domicilio de la víctima con motivo del incidente y a los fines de resolverlo. 

A partir de ese momento, la UFIyJ N.º 7 de Quilmes desplegó un trabajo en conjunto con la Dirección contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, realizando averiguaciones respecto a los llamados telefónicos, lo que permitió establecer la identidad de quien utilizaba el teléfono móvil empleado para generar la maniobra defraudatoria.

Así las cosas, se llevó a cabo diligencia de allanamiento en el domicilio del hombre identificado, a quien se lo detuvo, al tiempo que se le secuestraron varias computadoras, un pendrive con guías telefónicas y teléfonos celulares tecnología GSM, todo lo cual denotaba a las claras que se trataría de la "oficina" desde la cual parte de la banda delictual operaba, efectuando los llamados telefónicos defraudatorios a las distintas víctimas.

Con la inspección del contenido de los teléfonos móviles secuestrados y contando con informes de cruce de llamadas y aperturas de antenas se logró establecer la comisión de numerosa cantidad de hechos delictivos de idéntica modalidad, al tiempo que se logró identificar a los restantes integrantes de la banda criminal que operaba en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires y que habían consumado numerosos hechos, apoderándose de dinero en efectivo y objetos de valor.

La investigación concluyó con la realización de diligencias de allanamientos que permitieron detener a otros dos integrantes de la banda, mientras que el restante integrante permanece prófugo con pedido de captura internacional en orden al delito de asociación ilícita. 

Los 3 hombres detenidos prestaron declaración a tenor del art. 308 del CPP, se encuentran imputados por el delito de asociación ilícita en los términos de los arts. 45 y 210 del Código Penal, conforme la manda del art. 157 y cctes. del CPP.