El detenido, conocido como el “Hacker” C14, habría orquestado bajo su mando una sofisticada organización criminal segmentada, dedicada a la diversificación del dinero obtenido ilícitamente a partir de lo que se conoce como campaña masiva de phishing, dirigida a obtener credenciales de home banking de empresas, mediante el armado de páginas web de entidades crediticias clonadas.

Una vez obtenido el acceso a las cuentas bancarias, la organización se ocupaba de vaciar las mismas y diversificarla en cuentas mulas de distintos niveles, todas ellas bajo el mando del ahora detenido como jefe de la organización, quien contaba con coordinadores, y estos a su vez, con reclutadores de cuentas mulas.

De acuerdo a lo que se pudo saber, al proveedor de la cuenta mula, se le hacía abrir un “paquete de cuentas”, divididas entre bancos digitales y exchanges de criptomonedas, cuyo manejo se entregaba a la organización criminal, a cambio de una contraprestación de cincuenta mil pesos.

Como particularidad, la banda se comunicaba por intermedio de la aplicación de mensajería Signal, y se agendaban entre sí con acrónimos tales como M18, G17, C14; en virtud de la investigación llevada a cabo se pudo establecer en las conversaciones las diferentes jerarquías entre sus participantes, logrando determinar a C14, el ahora detenido, como el jefe de la banda, conocido en Monte Grande como “El Hacker”, quien llevaba una vida de lujos, moviéndose en autos de alta gama y que habría residido distintos barrios privados de la zona de Canning.

El “Hacker” al momento de su detención se hallaba conviviendo con dos ciudadanos colombianos que operaban dichos sistemas, los cuales se encuentran siendo investigados.

Al allanar el domicilio del detenido se logró advertir que dentro de la vivienda se encontraba montado un verdadero laboratorio para estafas, con tres puestos de trabajo dotados de máquinas de la más alta tecnología, material que fue secuestrado para su peritaje, así como también un automóvil marca Mercedes Benz E350 AMG.