El procedimiento se encuentra vinculado con una causa iniciada a principios del mes de febrero, por la denuncia realizada por un propietario de un corralón de materiales para la construcción de la localidad de Moreno.

La víctima relató en su denuncia que un cliente, vía digital, realizó un pedido importante y envió al comerciante un comprobante de transferencia bancaria apócrifo por dicha compra, por un total de $1.054.512 (pesos un millón cincuenta y cuatro mil quinientos doce), tras lo cual el damnificado procedió a la entrega de la mercadería.

Con el avance de la investigación, se logró establecer fehacientemente los datos correctos del imputado y el lugar donde fue acopiado el material, conduciendo a los investigadores hasta el detenido, quien se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Bonaerense N.° 5, por robo agravado.

Anoticiado el Agente Fiscal de la UFI 1 de Moreno, Leandro Nicolas Ventricelli de la información recabada por el instructor de la presente, Santiago Oporto, formalizó desde el Ministerio Público Fiscal la correspondiente solicitud de allanamiento, secuestro y requisa recibiendo favorable acogida por parte del Juzgado de Garantías N.° 2, del Dr. Gabriel Alberto Castro, la que fue ejecutada el día 10 de marzo, en la que se secuestró telefonía celular, la que esta siendo analizada para dar con la totalidad de los intervinientes y detectar también otras posibles víctimas.