Las detenciones se llevaron a cabo luego de una serie de allanamientos en el interior de las Unidades Penitenciarias 27 y 38 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en la localidad de Sierra Chica. Los investigadores detuvieron además a seis mujeres, todas allegadas o familiares de los presos, que colaboraban con la maniobra delictiva desde sus domicilios particulares en el partido de Olavarría.

De acuerdo a lo informado, la investigación había comenzado en el mes de septiembre cuando la dueña del local “Kárpitas”, establecimiento comercial que vende gazebos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, denunció que una persona le había reclamado la entrega de un producto que supuestamente había comprado a través del sitio de ventas online “Marketplace” de Facebook, venta que en realidad no se había realizado ya que la empresa no comercializa sus productos por esa red social.

La investigación fue instruida por el fiscal Andrés Quintana, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.° 2 de Pilar, quien relacionó otras denuncias similares en las que contactaban a futuros compradores por redes sociales a través de publicaciones similares a las verdaderas, donde tenían un primer contacto con la víctima, el que luego continuaban vía WhatsApp.

Así se pudo determinar que esta organización criminal operaba con siete números de abonados de telefonía celular con los que concretaba las estafas. Una vez realizado el pago total o parcial del producto, las víctimas eran bloqueadas de los canales de comunicación y no volvían a tener contacto con los falsos vendedores.

El Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina (PFA) logró identificar a más de 10 víctimas que se habían contactado para la compra de gazebos desde el 1° de agosto del año pasado hasta el pasado 20 de enero. La investigación determinó, además, que los llamados eran realizados desde el interior del penal de Sierra Chica.

Así se pudo determinar que, al menos nueve presos alojados en el referido penal eran quienes realizaban las operaciones fraudulentas, así como que una vez depositado el dinero en cuentas virtuales, de aplicaciones como Mercado Pago, entre otras, el importe recibido era transferido a seis mujeres, familiares y parejas de los detenidos, quienes distribuían la plata a distintas cuentas, y también quienes les facilitaban los celulares. Se estima que la suma podría ascender a los 100 millones, se analizan otras cuentas de billeteras virtuales de los sospechosos.