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Mayo 08, 2023

70 allanamientos simultáneos por Ciberestafas a clientes del Banco Provincia

El jueves 4 de mayo, en un megaoperativo conjunto de las fiscalías de la provincia de Buenos Aires, se llevaron adelante 70 allanamientos simultáneos en todo el país en el que fueron aprehendidos 50 sospechosos por ciberestafas que habrían causado un perjuicio de más de $25 millones a clientes del banco Provincia

En los mismos se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo (pesos y dólares), computadoras, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, SIM, tarjetas de crédito y débito, y armas varias.

 

Las investigaciones comenzaron a raíz de diversas denuncias ante el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, la mayoría por maniobras de “phishing” e ingeniería social, las que dieron lugar a operaciones bancarias fraudulentas denunciadas por el banco Provincia y también por clientes de esa entidad.

 

El operativo se llevó adelante bajo la coordinación del departamento de Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal bonaerense, dirigido por la fiscal Gisela Burcatt, con la asistencia de Rafael García Borda; dependientes de la Secretaria de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de Buenos Aires, a cargo de Francisco Pont Vergés, y en conjunto con la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que encabeza el General Walter Cisneros, y la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, al frente del comisario General Alejandro Mercado. 

 

La labor de investigación estuvo a cargo de 15 agentes fiscales bonaerenses: Martín Laius del departamento Judicial de Junín; Florencia Belloc (Lomas de Zamora); Virginia Bravo y Cecilia Corfield (La Plata); Mariano Leguiza y Mario Walter Prieto (Avellaneda-Lanús); Gustavo Mascioli y Verónica Zamboni (Dolores); Rodolfo de Lucía (Bahía Blanca); Hernán Carlos Granda (San Nicolás); Lucas Moyano (Azul); Nelson Omar Mastorchio (Pergamino); Alejandro Musso (San Isidro); y Guillermo Sabatini y José Luis Cipolletti (Necochea).

 

También se contó con la colaboración de fiscales de otras provincias, como Sofía Cornejo Solá de la provincia de Salta, Franco Pilnik de Córdoba, del Secretario Responsable de la Oficina Especializada en Ciberdelitos de la provincia de Córdoba y del equipo de analistas de la Unidad de Análisis e Investigación Digital de la Policía Judicial del Ministerio Público bonaerense.

 

Los allanamientos realizados se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires, San Pedro, Bahía Blanca, Florencio Varela, Del Viso, Dock Sud, Avellaneda, Ituzaingó, La Plata, Moreno, Olivos, Vicente López, Pehuajó, San Martín, San Vicente, Santa Teresita, Villa Luzuriaga y Tolosa, barrios Los Boulevares, Müller, Cosquín, Río Tercero y Cruz del Eje de Córdoba y Córdoba capital, Pocitos de San Juan, Bermejo de Chaco, Cañada de Gómez de Santa Fe, Cerrillos de Salta y José Díaz de Mendoza.

 

 

Asimismo, el operativo contó con la intervención de los jueces de Garantías de la provincia de Buenos Aires, de los jueces de Control de Córdoba, Jujuy, Mendoza, Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe, San Juan y también de la Ciudad de Buenos Aires.

 

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Medida de seguridad. Aplicación de la Ley nacional de Salud Mental N.° 26.657. Duración. Ámbito de cumplimiento. Contralor posterior a su vencimiento. Rol de la Asesoría de Incapaces. Articulación entre el fuero penal y el de familia.
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Con fecha 22 de mayo del corriente año, en el marco de la IPP N.° 20-00-010422-23/00 caratulada como robo agravado por el empleo de arma de fuego, de trámite ante la UFI N.° 3 de Avellaneda a cargo del Dr. Elbio Laborde y con la intervención del Juzgado de Garantías N.° 4 de Lanús, se procedió a la aprehensión de dos hombres y la incautación de 3 teléfonos celulares, un revólver calibre 22 largo con 7 cartuchos y dos motocicletas de mediana cilindrada, una de ellas con pedido de secuestro activo
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