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Julio 12, 2024

Desmantelan red dedicada al fraude Informático en el Departamento Judicial Quilmes

Interviene en la IPP 13-00-16485-24 la UFI N.° 1 de Quilmes (especializada en delitos de extorsión, estafas y defraudación informática)

Colaboración Gastón Mariano Vázquez - Auxiliar Letrado- Fiscalía de Cámaras - Departamento Judicial Quilmes

El pasado 2 de junio, se llevaron a cabo tres allanamientos en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata, en el marco de una investigación por fraude informático iniciada el 25 de mayo del corriente año.

 

La fiscalía N.° 1 de Quilmes, especializada en delitos de extorsión, estafas y defraudación informática, imputó a dos hombres y secuestró varios dispositivos electrónicos. La investigación se encuentra a cargo del Agente Fiscal Ariel Rivas y Ayudante Fiscal Leandro Montejo.

 

De acuerdo a lo informado, la investigación tuvo origen en la denuncia de un ciudadano de la ciudad de Quilmes, cliente del Banco ICBC, quien intentó realizar una operación bancaria desde su home banking. Al ingresar sus datos, en lo que creyó era el sitio del banco, sufrió una transferencia fraudulenta de $6.000.000 (seis millones de pesos) a una cuenta desconocida.

 

La fiscalía determinó que la víctima había ingresado a una página falsa del banco, subida al buscador Google. El dinero fue transferido a una cuenta de la billetera virtual Naranja X y luego a las empresas Bitso y Belo, donde se utilizó para adquirir criptomonedas. La investigación sigue en curso para rastrear el dinero.

 

Las personas imputadas, beneficiarias de las transferencias, ya han sido procesadas, y afrontan cargos por el delito de defraudación informática previsto y reprimido por el art. 173 inc. 16 del Código Penal.

 

Las áreas especializadas instan a los ciudadanos a no ingresar a su home banking desde sitios no seguros o desde los buscadores de la web, y a hacerlo desde la aplicación oficial o el sitio web de la entidad financiera.

 

Asimismo, recomiendan no compartir credenciales bancarias con terceros. También se aconseja no contestar llamadas de números desconocidos, ni brindar datos personales, no atender videollamadas provenientes de números desconocidos por WhatsApp, no responder falsos anuncios de trabajo, ni SMS de remitentes desconocidos. Se sugiere bloquear y reportar estos intentos de contacto desde las aplicaciones correspondientes.

 

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Quilmes: desmantelan una organización dedicada a estafas digitales mediante la modalidad de “carding”
La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio n.° 1 del Departamento Judicial Quilmes, especializada en delitos de extorsión, defraudación y estafas cometidos en entornos digitales, a cargo del Dr. Ariel Rivas y con la Secretaría de la Dra. Gisela Gorosito, logró el desmantelamiento de una red criminal dedicada al uso de datos robados de tarjetas de crédito para realizar compras fraudulentas a través de plataformas de comercio electrónico bajo la modalidad de carding
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El 27 de septiembre de 2025, personal del Comando de Patrullas de Avellaneda concretó la aprehensión de tres individuos, uno de ellos menor de edad, en el marco de una tentativa de robo ocurrida en la vía pública.
Recurso de queja. Concurso preventivo. Arbitrariedad de sentencia. Garantías constitucionales. Defensa en juicio. Sentencia definitiva.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Recurso de hecho deducido por el Fisco Nacional A.F.I.P. - DGI en la causa Fisco Nacional A.F.I.P. - D.G.I. s/ incidente de revisión en autos: Instituto Privado Clínica y Cirugía de Lobos s/ concurso”, 23 de septiembre de 2025
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