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Septiembre 02, 2024

Investigación por fraude informático en Azul

El Juzgado de Garantías N.° 3 de Azul, bajo la dirección del Dr. Juan José Suárez, dio un paso clave en la investigación de una estafa digital que involucró transferencias ilegales desde la cuenta bancaria de la víctima.

A través de una orden de allanamiento en un domicilio de la calle Vilches, en la localidad de América, el personal de la DDI de Trenque Lauquen ejecutó la diligencia, logrando avances significativos en el caso.

 

La investigación inició cuando un ciudadano de Azul denunció un caso de fraude informático que resultó en la sustracción de grandes sumas de dinero desde su cuenta bancaria, en el Banco Galicia. El damnificado informó a la policía que el 27 de enero accedieron ilícitamente a su homebanking, desde donde se realizaron cuatro transferencias fraudulentas por montos de $30.000, $80.000, $150.000 y $200.000.

 

La investigación, llevada a cabo por personal de la DDI de Azul, permitió rastrear el destino del dinero, que fue transferido inicialmente a una cuenta de Mercado Pago a nombre de una mujer. Posteriormente, los fondos fueron movidos a una billetera virtual de SG Financial Technology y luego a la plataforma de criptomonedas BINANCE, todas vinculadas a la misma persona.

 

Con base en las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N.° 3 de Azul, a cargo del Dr. Juan José Suárez, emitió una orden de allanamiento para un domicilio en la calle Vilches de la localidad de América, residencia de la mujer sindicada. La diligencia, ejecutada por personal de la DDI de Trenque Lauquen, resultó en el secuestro de varios elementos de interés para la investigación, incluidos dos teléfonos celulares, una Tablet, tarjetas de débito, cuadernos con anotaciones y $178.000 en efectivo.

 

Los dispositivos electrónicos incautados serán sometidos a pericias para avanzar en la investigación y determinar el alcance total del fraude.



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Cámara Civil Y Comercial Federal Sala III, Expte n.° 19596/2022, “T.G. c/OSDE s/ amparo de salud”, 15 de mayo de 2025.
Recurso extraordinario. Inaplicabilidad de ley. Daños y perjuicios. Compraventa. Automotor. Desperfecto de fabricación. Garantía. Art. 17 de la Ley n.° 24240. Derechos del consumidor. Recurso insuficiente. Absurdo no demostrado. Precedente "Capaccioni". Inaplicabilidad.
Dictamen del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Expte C-128286-1, "Dietrich Sergio Reinaldo c/ FCA Automobiles Argentina SA y otro/a s/ Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)", 28 de mayo de 2025
Dos hombres aprehendidos tras allanamientos por amenazas agravadas en Dock Sud
Los procedimientos se realizaron en el marco de una investigación por un hecho ocurrido en marzo, cuando un joven denunció haber sido amenazado con un arma de fuego por un conocido del barrio.
Desmantelan red de estafas virtuales operada desde una cárcel bonaerense
Una red de estafas virtuales que operaba desde una cárcel fue desmantelada en Quilmes tras una investigación que logró identificar al líder del esquema, un recluso condenado por tentativa de homicidio.
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El Juzgado de Garantías N.° 3 de Azul, bajo la dirección del Dr. Juan José Suárez, dio un paso clave en la investigación de una estafa digital que involucró transferencias ilegales desde la cuenta bancaria de la víctima.

A través de una orden de allanamiento en un domicilio de la calle Vilches, en la localidad de América, el personal de la DDI de Trenque Lauquen ejecutó la diligencia, logrando avances significativos en el caso.

 

La investigación inició cuando un ciudadano de Azul denunció un caso de fraude informático que resultó en la sustracción de grandes sumas de dinero desde su cuenta bancaria, en el Banco Galicia. El damnificado informó a la policía que el 27 de enero accedieron ilícitamente a su homebanking, desde donde se realizaron cuatro transferencias fraudulentas por montos de $30.000, $80.000, $150.000 y $200.000.

 

La investigación, llevada a cabo por personal de la DDI de Azul, permitió rastrear el destino del dinero, que fue transferido inicialmente a una cuenta de Mercado Pago a nombre de una mujer. Posteriormente, los fondos fueron movidos a una billetera virtual de SG Financial Technology y luego a la plataforma de criptomonedas BINANCE, todas vinculadas a la misma persona.

 

Con base en las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N.° 3 de Azul, a cargo del Dr. Juan José Suárez, emitió una orden de allanamiento para un domicilio en la calle Vilches de la localidad de América, residencia de la mujer sindicada. La diligencia, ejecutada por personal de la DDI de Trenque Lauquen, resultó en el secuestro de varios elementos de interés para la investigación, incluidos dos teléfonos celulares, una Tablet, tarjetas de débito, cuadernos con anotaciones y $178.000 en efectivo.

 

Los dispositivos electrónicos incautados serán sometidos a pericias para avanzar en la investigación y determinar el alcance total del fraude.



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