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Noviembre 20, 2024

Desarticulan banda dedicada a defraudación en entornos digitales en Quilmes

Tres personas fueron imputadas por integrar una banda que realizaba estafas digitales en Quilmes. La organización, investigada desde febrero, utilizaba técnicas avanzadas para defraudar a víctimas y transferir fondos a cuentas no rastreables.

Colaboración Gastón Mariano Vázquez, Secretario, Fiscalía de Cámaras - Departamento Judicial Quilmes

El pasado 21 de agosto, en el marco de una investigación iniciada en febrero, se realizaron tres allanamientos en domicilios de Remedios de Escalada, partido de Lanús, desarticulando una banda dedicada a la defraudación informática. 

 

La causa está a cargo de la UFI N.º 1 del Departamento Judicial de Quilmes, especializada en delitos de extorsión, estafas y defraudaciones en entornos digitales, bajo la dirección del fiscal Dr. Ariel Rivas.

 

Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron dispositivos electrónicos y detuvieron a tres personas: dos mujeres y un hombre, quienes están acusados de haber perpetrado una estafa que afectó a una ciudadana de Quilmes.

 

La víctima denunció que, tras depositar más de 15 millones de pesos en una cuenta comitente de una empresa de inversiones digitales, los delincuentes adulteraron su documento nacional de identidad para crear una cuenta en una billetera virtual utilizando la fotografía de una de las imputadas. Mediante esta cuenta fraudulenta, los fondos fueron transferidos desde la plataforma de inversiones a la billetera virtual y luego distribuidos a otras cuentas, hasta ser convertidos en criptomonedas, dificultando su rastreo en el sistema financiero legal.

 

La investigación, liderada por el fiscal Rivas y el ayudante fiscal Dr. Leandro Montejo, avanza con el análisis de los dispositivos secuestrados para recolectar pruebas que permitan desmantelar completamente la organización. Los imputados enfrentan cargos por el delito de defraudación informática, contemplado en el artículo 173 inciso 16 del Código Penal.

 

Se insta a la población a extremar precauciones para evitar fraudes, como no proporcionar datos personales, ignorar mensajes de desconocidos y reportar intentos de estafa a través de las aplicaciones correspondientes.

 

 

 

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Quilmes: desmantelan una organización dedicada a estafas digitales mediante la modalidad de “carding”
La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio n.° 1 del Departamento Judicial Quilmes, especializada en delitos de extorsión, defraudación y estafas cometidos en entornos digitales, a cargo del Dr. Ariel Rivas y con la Secretaría de la Dra. Gisela Gorosito, logró el desmantelamiento de una red criminal dedicada al uso de datos robados de tarjetas de crédito para realizar compras fraudulentas a través de plataformas de comercio electrónico bajo la modalidad de carding
Avellaneda: tres aprehendidos, entre ellos un menor, por robo en grado de tentativa
El 27 de septiembre de 2025, personal del Comando de Patrullas de Avellaneda concretó la aprehensión de tres individuos, uno de ellos menor de edad, en el marco de una tentativa de robo ocurrida en la vía pública.
Recurso de queja. Concurso preventivo. Arbitrariedad de sentencia. Garantías constitucionales. Defensa en juicio. Sentencia definitiva.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Recurso de hecho deducido por el Fisco Nacional A.F.I.P. - DGI en la causa Fisco Nacional A.F.I.P. - D.G.I. s/ incidente de revisión en autos: Instituto Privado Clínica y Cirugía de Lobos s/ concurso”, 23 de septiembre de 2025
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Tres personas fueron imputadas por integrar una banda que realizaba estafas digitales en Quilmes. La organización, investigada desde febrero, utilizaba técnicas avanzadas para defraudar a víctimas y transferir fondos a cuentas no rastreables.

El pasado 21 de agosto, en el marco de una investigación iniciada en febrero, se realizaron tres allanamientos en domicilios de Remedios de Escalada, partido de Lanús, desarticulando una banda dedicada a la defraudación informática. 

 

La causa está a cargo de la UFI N.º 1 del Departamento Judicial de Quilmes, especializada en delitos de extorsión, estafas y defraudaciones en entornos digitales, bajo la dirección del fiscal Dr. Ariel Rivas.

 

Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron dispositivos electrónicos y detuvieron a tres personas: dos mujeres y un hombre, quienes están acusados de haber perpetrado una estafa que afectó a una ciudadana de Quilmes.

 

La víctima denunció que, tras depositar más de 15 millones de pesos en una cuenta comitente de una empresa de inversiones digitales, los delincuentes adulteraron su documento nacional de identidad para crear una cuenta en una billetera virtual utilizando la fotografía de una de las imputadas. Mediante esta cuenta fraudulenta, los fondos fueron transferidos desde la plataforma de inversiones a la billetera virtual y luego distribuidos a otras cuentas, hasta ser convertidos en criptomonedas, dificultando su rastreo en el sistema financiero legal.

 

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