Las detenciones se realizaron el pasado jueves 19 de diciembre, a raíz de una investigación iniciada en septiembre de 2024, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción UFI N.° 7, a cargo de la Sra. Agente Fiscal Dra. Andrea Silvana Palacios, y con intervención del Juzgado de Garantías N.° 1 Departamental a cargo de la Dra. Graciela Cione.

La IPP N.° 18-02-006071-24 fue iniciada como consecuencia de la denuncia efectuada por el Comisario Juan Arenas a cargo del Grupo de Operaciones de la DDI Departamental, al haberse detectado que, en la localidad de Zárate, un grupo de personas se dedicarían a la captación de juegos de azar sin la debida autorización del órgano contralor, desarrollando dicha actividad y ofreciéndola mediante redes sociales y grupos de WhatsApp para que así terceras personas soliciten su uso. 

A los fines de profundizar la investigación, a través de patrullaje cibernético se logró establecer la existencia de personas que oficiaban de “cajeros” quienes reclutaban clientes ofreciéndole cargar “fichas” con acceso de usuario para las plataformas de nombres ficticios: "CASINOZETA.WS", CASINO ON LINE Y ZORROLIVE", "POSEIDON", “RED JESIAMAR”.

Por otra parte, se logró individualizar a la persona que ocuparía el cargo de administrador principal de dichas plataformas y quien, a su vez, incorporó a otras personas que oficiarían de "cajeros" para la posterior venta de fichas para numerosas plataformas de juego ilegales.

Asimismo, se pudo determinar la utilización del nombre ficticio NICOLAS BET, como respaldo de los pagos de apuestas ganadas. Al profundizar la investigación respecto al señalado "NICOLAS BET", se pudo advertir la existencia de numerosas personas realizando publicaciones que promocionaban distintos casinos online y etiquetando como respaldo la mencionada denominación ficticia, exhibiendo los comprobantes de transferencias de pagos realizados a diferentes ganadores del casino. 

Se determinó que, si bien se oculta con emoticones y emojis los datos de emisor y destinatario que surgen de cada comprobante, uno de ellos permitía visualizar que los “premios” eran abonados por un CUIT perteneciente a la empresa denominada "TRANSPORTE ESPECIAL ABRIENDO CAMINOS SRL". Respecto de esta sociedad, se pudo identificar a dos individuos masculinos vinculados a dicha plataforma, existiendo indicios de que la misma tendría declarada una actividad comercial falsa, transporte de salud, pero en verdad su principal función seria ser el pagador ficticio “Nicolas Bet”.

Continuando con el patrullaje cibernético en base a los datos recolectados, se logró determinar la existencia de otras plataformas bajo las denominaciones de "SATURNO BET ZARATE", "LA RUBIA BET", "MILUU BET", "GATUBELA BET", "KITANA BET", las cuales, serían utilizadas por numerosas personas que oficiarían de "cajeros", señalando como respaldo de pago a "NICOLAS BET".

Asimismo, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires informó, respecto a las plataformas investigadas, que ninguna se encontraba autorizada para la explotación de juegos de azar a través de medios virtuales.

Por otra parte, de la investigación se logró establecer que, en una vivienda sita en la localidad de Zárate, se realizarían por la noche mesas de juego y apuestas clandestinas. En este contexto se solicitaron 15 allanamientos a la magistrada interviniente, quien libró las respectivas órdenes, las que fueron efectivizadas el 19 de diciembre pasado en las localidades de Zarate, Campana, Lanús y Don Torcuato, dando resultado positivo. 

Estas medidas derivaron en el secuestro de telefonía celular, dispositivos de almacenamiento, notebook, dos mesas de póker, maletines con fichas de apuestas, anotaciones y dinero en efectivo en cantidades importantes. Los domicilios en donde se realizaron los procedimientos pertenecen a los catorce sindicados en autos, encontrándose a la fecha todos ellos en libertad.

Por último, se solicitó información a la billetera virtual MERCADO PAGO, consulta que arrojó resultado positivo, toda vez que se logró determinar la existencia de movimientos diarios que dan cuenta de la operatoria desplegada por los investigados como así también se requirió a “Meta Plataforms Inc.” la preservación de todos los usuarios investigados.

En síntesis, se logró establecer la identidad de los dos individuos que habrían creado la SRL denominada “Transportes Abriendo Caminos” con el fin de explotar, administrar y/u operar un sistema de captación de juegos de azar, o casinos en línea de la red “NICOLAS BET”, sin contar con la autorización para ello.

De los procedimientos participaron personal de la Fiscalía interviniente encabezados por la Dra. Andrea Palacios y la Instructora Judicial Dra. Angelina Pedro Do Nacimento Galego, quienes contaron con la colaboración de los Dres. Claudio Gerry y Pablo Caviglia, pertenecientes a la Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos de la Dirección General de Policía Judicial de la Procuración General, personal de la DDI de Zarate Campana y Sub DDI Lima.