El 1 de octubre de 2025, personal de la DDI Azul efectivizó la detención de tres personas, por orden del Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del Dr. Federico Barberena. Otro de los posibles integrantes permanece con pedido de captura.

Según la imputación fiscal, el jefe de facturación de la CEAL habría encabezado la asociación ilícita, mientras que los otros cumplían roles operativos.

Las maniobras fueron calificadas como asociación ilícita (arts. 45 y 210 CP), falsificación y uso de documento falso (arts. 292 y 296 CP) y estafas reiteradas (art. 172 CP).

La investigación determinó que entre mayo de 2023 y febrero de 2025, los imputados conformaron una estructura destinada a recaudar sumas ilegítimas simulando descuentos en facturas de energía y agua.

Para ello, clonaban tickets de pago y emitían notas de crédito apócrifas en nombre de la cooperativa, ofreciendo a comerciantes locales supuestos beneficios por “buen contribuyente” o “alta facturación comercial”.

Las operaciones eran registradas en el sistema de la CEAL mediante notas de crédito falsas, lo que anulaba las facturas originales y encubría las diferencias de caja, permitiendo que la defraudación pasara inadvertida.

Los tres detenidos fueron alojados en la DDI Azul, a disposición del Ministerio Público Fiscal, y se encuentran a la espera de cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Las audiencias de declaración indagatoria conforme al art. 308 del C.P.P. se fijaron para el 2 de octubre de 2025.

El proceso continúa bajo la dirección de la Dra. Serrano, quien dispuso una serie de medidas complementarias para determinar el alcance total de la maniobra y la posible participación de otros empleados o terceros vinculados.