Las actuaciones se originaron en una denuncia formulada por la empresa el pasado 26 de marzo de 2020, según la cual numerosas  tarjetas de débito y de crédito eran captadas por complejos mecanismos informáticos emplazados y utilizados en Bolívar, bajo la modalidad conocida como “phishing”. Así se realizaron a lo largo de varios meses numerosas cantidades de compras ilícitas oportunamente denunciadas por los propios damnificados. Advertidas las maniobras por la División Anti-Fraudes de Mercado Libre, se detectaron pagos que habrían sido realizados desde cuentas usurpadas y no por los legítimos titulares de las tarjetas de débito y de crédito.

Los productos se enviaban a diferentes direcciones de la ciudad de Bolívar, ubicadas en un radio cercano unas de las otras (en viviendas ubicadas en las calles Borges, Santos Plaza, Saavedra y Rivadavia), donde se realizaron los allanamientos mencionados, en los que intervinieron agentes de la SUBDDI Bolívar.

Ante el desconocimiento de las transacciones de los verdaderos titulares de las cuentas, la empresa no tuvo más opción que restituir las sumas de dinero, lo que le ocasionó un perjuicio económico de casi 3 millones de pesos. Según pudo constatarse, se encontraron 86 cuentas compradoras involucradas en la maniobra, las cuales realizaron al menos 679 intentos de compras bajo este control, en el período comprendido entre principios de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2020, por un monto aproximado de $16.025.855, todas a través del pago con tarjetas. 

De estas adquisiciones, fueron aprobados pagos por $2.627.590, de los cuales el 71,72% fueron rechazados, entre otras razones, por ser considerados como de alto riesgo por mecanismos de prevención de fraude, por no llenar correctamente información de la tarjeta o del código de seguridad. De las operaciones aprobadas, el 64% fueron desconocidas por los titulares de las tarjetas y posteriormente contra cargadas. 

Según informó el fiscal Lucas Moyano, los allanamientos realizados se dieron como resultado de un trabajo en conjunto que logró obtener las pruebas necesarias para configurar el delito; en él participaron la UFI de Bolívar, la Fiscalía General del Departamento judicial de Azul, a cargo del Dr. Marcelo Alberto Sobrino, la DDI local, la jefatura de la DDI del departamento judicial Azul, destacando la intervención del  segundo jefe de la DDI Roberto Salas, el comisario Parodi y el oficial Luna. También remarcó la colaboración de la división de anti- fraudes de Mercado Libre.

Los autores, de quienes se preserva el nombre hasta el momento de la imputación, instancia judicial que llegará tras las pericias que es preciso llevar a cabo sobre los elementos secuestrados, no fueron aprehendidos por idénticos ilícitos, pero todo conduce a pensar que las  pericias “permitirán acreditar la autoría de los hechos y confirmar la hipótesis de la Fiscalía”. También se secuestró documentación importante para la causa, que confirmaría las ventas efectuadas de los artículos.