Los allanamientos, ordenados por el Juzgado de Garantías N.° 2 a cargo del Doctor Guillermo Llugdar, se concretaron en las últimas horas del domingo 8 de mayo en dos domicilios de la ciudad de Mar del Plata, el primero de ellos en Av. Luro al 2200 y el segundo en Los Manzanos 3500, donde los investigadores secuestraron material de interés para la causa, tales como cheques, teléfonos celulares, diversas tarjetas Sim Card de distintas empresas, anotaciones de tipo comercial. 

La investigación se había iniciado el pasado miércoles 4 de mayo cuando el dueño de un comercio de agroquímicos de la ciudad de Quequén advirtió que uno de sus clientes le había hecho una compra telefónica por $ 700.000 y había abonado con un cheque que luego resultó ser falso, manifestándole que al día siguiente un comisionista completaría el pago con otro cheque cuando concurriera a retirar los productos.

Cuando el comercio detectó que el primer cheque era apócrifo, advirtió a la DDI Necochea por una posible maniobra de estafa. De inmediato se dio aviso a la autoridad judicial interviniente, y se preparó un operativo que se llevó a cabo el día jueves 5 de mayo en las inmediaciones del comercio. 

Allí se presentó el comisionista, oriundo de Balcarce, quien dijo haber sido contratado por dos hombres, quienes le habían dado las indicaciones para retirar en Quequén los productos junto a un sobre que contenía el cheque faltante, un remito y una nota dirigida a la empresa YPF Agro de Necochea.

Desde ese momento se coordinaron acciones con la Sub DDI Balcarce, quienes detuvieron a los imputados cuando ingresaron a esa ciudad el día viernes por la mañana, procedentes de Mar del Plata, movilizándose en un automóvil marca Peugeot 508 de color azul oscuro.

Inmediatamente, solicitaron el resguardo preventivo del automóvil y pidieron a la justicia de garantías la requisa para el rodado y las órdenes de allanamientos para los domicilios de los aprehendido. En las últimas horas, en virtud de las pruebas colectadas, la justicia convirtió la aprehensión de los dos hombres en detención.