De acuerdo a lo informado, la presente investigación se inició a fines del año 2020, cuando se comenzaron a recibir numerosas denuncias por estafas, donde diferentes damnificados manifestaron que en la agencia de automotores Mozione Automotores S.A. de Colectora Norte Acceso Oeste km 34,5 y Bouchard de Moreno se ofrecían rodados con amplia financiación y en pesos argentinos, cobraban una parte importante pero nunca entregaban los autos. 

En virtud de lo expuesto, en una investigación de carácter proactivo, basada en los ejes de gestión destacados por la Procuración General, funcionarios de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 trabajaron coordinadamente unificando las pesquisas que se originaron (siendo en la actualidad más de 15 damnificados) con el fin de lograr desarticular la organización criminal y poner fin al accionar delictual. 

De esa forma, luego de casi dos años de trabajo, se logró dilucidar que los integrantes de esta asociación criminal constituían sociedades comerciales y montaban distintos locales comerciales y oficinas, captaban a las víctimas, quienes convencidos de lo rentable, reconocida y aparentemente confiable operación comercial de compra de rodados, invirtieron sus ahorros en el inicio de la tramitación de la adquisición de los mismos, ya sea por plan de ahorro y/o por adjudicación, rodados que a pesar de ser abonados, nunca eran entregados. 

Con el avance de la investigación, realizada en forma coordinada con la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se logró establecer fehacientemente los datos correctos (nombres y apellidos y domicilios) de los miembros de la organización. 

El día 8 de marzo de 2023, se llevaron a cabo los allanamientos mencionados, lográndose la detención de los dos miembros principales de la banda, quienes fueron indagados en orden al delito de Asociación ilícita y estafas reiteradas. A tales efectos se secuestraron documentación, computadoras, discos de almacenamiento de datos y telefonía celular, los cuales son analizados para dar con la totalidad de la organización investigada como así también, detectar otras víctimas, y formalizar nuevos pedidos de allanamiento y detención.