De acuerdo a lo informado, el día jueves 22 de junio del 2023, en el marco de una investigación por accesos indebidos a base de datos y estafas bajo la modalidad “Sim Swapping” (engaño dirigido a la empresa prestatario de telefonía mediante el cual se sustituye la tarjeta SIM de un dispositivo y se toma el control de la línea) se detuvo a un sospechoso a la vez que se dispuso de inmediato la realización de un procedimiento de Triage sobre los dispositivos electrónicos que se hallaban en el lugar. 

Este procedimiento pudo llevarse a cabo gracias al seguimiento de la ruta del dinero, y mediante la utilización de herramientas de rastreo de criptomonedas, se detectó que el imputado operaba como vaciador de cuentas. Esta modalidad implica generar una estructura de cuentas mulas tanto de banca tradicional, como digital, y ahora de criptomonedas, mediante la cual se diversifica y se oculta el origen de los fondos sustraídos. 

Siguiendo el camino del dinero, los especialistas de la Unidad Fiscalía Especializada, utilizando software específico, lograron dar con la identidad del imputado, advirtiendo que operaba fuertemente en el mercado de criptoactivos, justificando ello la necesidad de secuestrar dichos fondos, resultando en consecuencia el primer secuestro de criptoactivos de origen delictivo en la República Argentina.

En concreto, al momento del allanamiento se secuestró y generó la apertura de la totalidad de los dispositivos en su poder, identificando en el interior de su dispositivo móvil varias billeteras cripto. 

Tras una ardua búsqueda de las llaves mediante las cuales se loguea dicho software, se logró acceder a las mismas y efectuar por primera vez en Argentina un traspaso de los fondos, dispuestos en varios tipos de Criptomonedas (Bitcoin, USDT, Bit Torrent, Kava y Cardano) a una billetera descentralizada de software controlada por los profesionales de la U.F.E.I.C., modalidad difundida como mejores prácticas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI, entre otras agencias a nivel mundial. 

Esta práctica, además de inédita en el país, cumple con los estándares de la "Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos". Los fondos puestos a disposición del proceso penal ascienden al cambio de hoy a varios miles de dólares estadounidenses, sin perjuicio que serán mantenidos en su especie hasta el decomiso final, oportunidad en que se podrá disponer su transformación a dinero fiduciario a la cotización del día en que se haga dicho proceso.

La U.F.E.I.C. (Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos del departamento judicial de San Isidro) se encuentra a cargo del Fiscal Alejandro Musso quién contó con la colaboración de los funcionarios letrados Denis Banchero y Alejandro Martín Orlandini.