El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Coria, anunció en una conferencia de prensa que esta banda había comenzado su estafa en enero de 2021 y finalmente condujo a la quiebra de sus víctimas en junio de 2022. Coria proporcionó detalles sobre la operación en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Centro de Monitoreo Urbano en Chacarita, junto con el fiscal de San Isidro, Julio Alejandro Musso.

La operación incluyó ocho allanamientos en áreas de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y resultó en la desarticulación de la organización delictiva conocida como "Real Capital". Esta organización engañaba a sus clientes, haciéndoles invertir en la Bolsa y en negocios relacionados con la construcción y las criptomonedas, prometiendo una rentabilidad mensual de entre el 8% y el 12%.

Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas por cargos de estafa y asociación ilícita. Según Coria, esta banda había estafado a aproximadamente 50 personas, con pérdidas estimadas en alrededor de un millón de dólares.

Musso explicó que un esquema Ponzi implica que las personas detrás de la estafa planean desde el principio quedarse con el capital de las víctimas. Ofrecen atractivas inversiones en diversas áreas, en este caso, criptomonedas, y luego retiran abruptamente el capital, dificultando su rastreo debido a la naturaleza pseudónima de las criptomonedas. La complejidad del plan de fuga diseñado por la banda hace que sea difícil recuperar el capital.

El ministro Coria agregó que la divulgación de este caso podría llevar a la identificación de más víctimas en casos similares.