La investigación, liderada por el Dr. Ariel Rivas, a cargo de la UFI N.° 1 y especializada en delitos de extorsión, defraudación y estafas en entornos digitales, resultó en la desarticulación de una organización criminal que operaba desde 2022 y que alcanzó un fraude superior a los 35 millones de pesos.

Con la autorización del Dr. Marcelo Goldberg, titular del Juzgado de Garantías N.° 3 de Quilmes, se realizaron allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de tres personas. Otros ocho involucrados, sobre quienes pesan órdenes de captura, se encuentran prófugos.

La organización operaba utilizando documentos de identidad robados para crear cuentas falsas en la plataforma de la billetera virtual. Mediante esta suplantación de identidad, accedían a tarjetas de crédito físicas y realizaban compras tanto en comercios legítimos como en locales ficticios creados por ellos mismos, logrando transacciones fraudulentas estimadas en 40 millones de pesos.

Las autoridades informaron que los imputados tramitaron, al menos, 60 tarjetas de crédito entre 2022 y 2024, utilizando datos robados de personas que desconocían el uso indebido de su identidad. Los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita y defraudación informática reiterada, en violación de los artículos 210 y 173 del Código Penal.