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Abril 22, 2025

Desbaratan una banda dedicada a estafas digitales por más de $200 millones contra una PyME de Quilmes

Once allanamientos en cuatro localidades permitieron identificar a 23 imputados por una maniobra fraudulenta que comenzó con un correo malicioso y terminó con el desvío millonario de fondos bancarios.

Colaboración Gastón Mariano Vázquez, Secretario, Fiscalía de Cámaras - Departamento Judicial Quilmes

Una investigación a cargo de la UFIJ n.° 1 de Quilmes, especializada en delitos de extorsión, defraudación y estafas cometidos en entornos digitales, permitió desbaratar a una organización acusada de haber sustraído 216 millones de pesos a una PyME radicada en ese distrito.

 

El hecho fue denunciado a fines de 2024 por la apoderada de la empresa, quien relató que al ingresar al homebanking apareció un mensaje que indicaba una supuesta “actualización de certificados”. Minutos más tarde, detectó que se habían realizado doce transferencias bancarias a personas desconocidas.

 

La maniobra comenzó con un correo electrónico malicioso que facilitó la instalación de un virus en una computadora de la empresa. Desde allí, los delincuentes accedieron al saldo bancario y ejecutaron el desvío de fondos. Parte del dinero fue rastreado por la fiscalía: se incautaron $52 millones, mientras que el resto fue transferido a más de cincuenta cuentas virtuales, muchas de ellas radicadas en el extranjero.

 

Las tareas investigativas, encabezadas por el fiscal Dr. Ariel Rivas y el ayudante fiscal Leandro Montejo, derivaron en once allanamientos realizados en La Matanza, Monte Grande, Junín y Resistencia (Chaco), y permitieron identificar a veintitrés imputados.

 

Entre ellos se hallan beneficiarios de bajos recursos que habrían cedido sus datos a cambio de una suma de dinero, así como personas de alto perfil económico que habrían convertido parte del botín en criptomonedas.

 

En los operativos se secuestraron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos claves para continuar con el seguimiento del resto de la organización.

 

Desde la fiscalía advirtieron que las pequeñas y medianas empresas suelen ser blancos frecuentes de este tipo de ataques, debido a la escasa infraestructura en ciberseguridad, lo que favorece maniobras cada vez más sofisticadas.

 

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Homicidio agravado por el vínculo. Tentativa. Desistimiento voluntario. Imputación objetiva. Arbitrariedad judicial. Plazo razonable. Responsabilidad penal juvenil. Artículos 42, 43 y 80 del Código Penal.
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Quilmes: desmantelan una organización dedicada a estafas digitales mediante la modalidad de “carding”
La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio n.° 1 del Departamento Judicial Quilmes, especializada en delitos de extorsión, defraudación y estafas cometidos en entornos digitales, a cargo del Dr. Ariel Rivas y con la Secretaría de la Dra. Gisela Gorosito, logró el desmantelamiento de una red criminal dedicada al uso de datos robados de tarjetas de crédito para realizar compras fraudulentas a través de plataformas de comercio electrónico bajo la modalidad de carding
Avellaneda: tres aprehendidos, entre ellos un menor, por robo en grado de tentativa
El 27 de septiembre de 2025, personal del Comando de Patrullas de Avellaneda concretó la aprehensión de tres individuos, uno de ellos menor de edad, en el marco de una tentativa de robo ocurrida en la vía pública.
Recurso de queja. Concurso preventivo. Arbitrariedad de sentencia. Garantías constitucionales. Defensa en juicio. Sentencia definitiva.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Recurso de hecho deducido por el Fisco Nacional A.F.I.P. - DGI en la causa Fisco Nacional A.F.I.P. - D.G.I. s/ incidente de revisión en autos: Instituto Privado Clínica y Cirugía de Lobos s/ concurso”, 23 de septiembre de 2025
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El hecho fue denunciado a fines de 2024 por la apoderada de la empresa, quien relató que al ingresar al homebanking apareció un mensaje que indicaba una supuesta “actualización de certificados”. Minutos más tarde, detectó que se habían realizado doce transferencias bancarias a personas desconocidas.

 

La maniobra comenzó con un correo electrónico malicioso que facilitó la instalación de un virus en una computadora de la empresa. Desde allí, los delincuentes accedieron al saldo bancario y ejecutaron el desvío de fondos. Parte del dinero fue rastreado por la fiscalía: se incautaron $52 millones, mientras que el resto fue transferido a más de cincuenta cuentas virtuales, muchas de ellas radicadas en el extranjero.

 

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