El procedimiento, denominado "Huella Digital", permitió establecer que los imputados operaban desde distintos puntos del país e incluso desde el interior de un establecimiento penitenciario, donde internos, en connivencia con colaboradores externos, llevaban adelante las maniobras defraudatorias.

Así, el pasado miércoles 10 de septiembre se concretaron 21 allanamientos simultáneos en domicilios de la Departamental La Matanza, Moreno, San Martín, Zárate, Quilmes, Lomas de Zamora y La Plata, como así también en las provincias de Corrientes, Córdoba, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.

Como resultado, se logró la aprehensión de 15 personas, a quienes se les recibirá declaración a tenor del art. 308 del C.P.P. en las próximas horas.

De acuerdo a los elementos recabados hasta el momento, las maniobras delictivas ocasionaron un perjuicio económico que supera los 20 millones de pesos, aunque los peritajes financieros en curso permiten proyectar que las cifras definitivas serán aún mayores.

Asimismo, se logró el secuestro de criptoactivos, dado que durante los allanamientos se encontraron las frases semillas de billeteras virtuales. Las diligencias permitieron establecer que el producido de las estafas —consistente en sumas de dinero en pesos transferidas por las víctimas— era inmediatamente destinado a la compra de criptomonedas a través de la red Ethereum, configurando un circuito de conversión de los activos ilícitos.

Del mismo modo, en el marco de los registros se halló un casino virtual en funcionamiento, utilizado como plataforma para canalizar y disimular parte de las ganancias ilícitas, lo que refuerza la hipótesis investigativa sobre la utilización de entornos digitales para la comisión y el encubrimiento de delitos económicos.